vcvetu.ru:
Советы
Доклады
Лекции

Растения
Цветы
Дерьвья
Огород
Удобрения
Уход

опубликовать

Утвержден решением общего собрания акционеров Открытого акционерного Общества «Гиагинский комбинат хлебопродуктов»


Скачать 408.6 Kb.
НазваниеУтвержден решением общего собрания акционеров Открытого акционерного Общества «Гиагинский комбинат хлебопродуктов»
страница5/6
Дата22.04.2013
Размер408.6 Kb.
ТипРешение
vcvetu.ru > Растения > Решение
1   2   3   4   5   6

Совет директоров Общества


  1. Компетенция Совета директоров.

    1. Совет директоров Общества осуществляет Общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

    2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;

2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

5) увеличение Уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;

6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

9) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

10) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

11) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

12) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;

13) одобрение сделок по отчуждению имущества, стоимость которых превышает 15% от балансовой стоимости Общества;

14) создание филиалов и открытие представительств Общества;

15) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой Х Федерального закона «Об акционерных обществах»;

16) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

17) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

18) создание комитетов и служб, осуществляющих контроль за финансово-хозяйственной деятельностью; утверждение положений по комитетам и службам, осуществляющим контроль за финансово-хозяйственной деятельностью; подписание трудового договора с руководителями комитетов и служб председателем Совета директоров или уполномоченным членом Совета директоров);

19) создание иных комитетов и служб при Совете директоров, действующих на основании положений, утвержденных Советом директоров;

20) иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

      1. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

    1. Избрание Совета директоров.

10.2.1. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные п. 9.3.1. настоящего Устава, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

10.2.2. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

10.2.3. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

По решению Общего собрания акционеров полномочия Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно, при этом решение Общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Общества.

10.2.4. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.

10.2.5. Совет директоров состоит из 7 (семи) человек.

10.3. Председатель Совета директоров.

10.3.1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от Общего числа членов Совета директоров Общества.

10.3.2. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от Общего числа членов Совета директоров.

10.3.3. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

10.3.4. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

10.4. Заседание Совета директоров.

10.4.1. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора) Общества или аудитора Общества, исполнительного органа Общества. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется внутренним документом Общества.

10.4.2. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет более половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

10.4.3. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» не предусмотрено иное. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

10.4.4. При определении наличия кворума и результатов голосования возможен учет письменного мнения члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, по вопросам повестки дня.

Решение Совета директоров Общества может быть принято заочным голосованием (опросным путем).

10.4.5. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол, который оформляется в соответствии с требованиями действующего законодательства


1   2   3   4   5   6

Похожие:

Протокол №20 от «20» июня 2007 года
Утвержден решением годового общего собрания акционеров ОАО «Пушкинское сельскохозяйственное предприятие»

Утвержден советом Директоров Протокол №5/2011 от 06 мая 2011 года...
России благодаря бренду «Хлебный Дом» и стремится к дальнейшему расширению деятельности. Цель «Фацер» – стать лидером, задающим стандарт...

Утвержден решением единственного акционера Открытого акционерного...
Открытое акционерное общество «Назаровское рыбное хозяйство», именуемое в дальнейшем «Общество» либо ОАО «Назаровское рыбное хозяйство»,...

Решением Годового общего собрания акционеров
«Общество», создано путем реорганизации в форме преобразования Сельскохозяйственного производственного кооператива «Акбашево» в соответствии...

Годовой отчет
Годовой отчет Открытого акционерного общества «взп «Булгар» предварительно утвержден Советом директоров 19. 05. 2011г. (протокол...

Информационный меморандум Полное наименование предприятия открытое...
Дата регистрации: зарегистрировано решением Минского городского исполнительного комитета от 25. 04. 2000 г. №461

Утвержден советом Директоров «оао «Студенецкий мукомольный завод»...
Полное и сокращенное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Студенецкий мукомольный завод» оао«смз»

Годовая бухгалтерская отчетность открытого акционерного общества...
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытые акционерные общества/Собственность субъекта РФ

Открытого акционерного общества «Агротехуслуга»
Юридический адрес (местонахождение) Минская область, Несвижский район, г п. Городея, ул. Заводская, 2 офис 2

Годовой отчет Открытого акционерного общества Барлакское За 2011 год
Юридический адрес: 633137, Россия, Новосибирская область, Мошковский район, п. Октябрьский, ул. Октябрьская, 10



База данных защищена авторским правом © 2013
обратиться к администрации
vcvetu.ru